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Kommunalaufsicht, Wirtschaft


Geldwäscheprävention


Informieren
Auf einen Blick

Geldwäscheprävention – was ist das überhaupt? Hier finden Sie einen ersten Überblick über das Thema und kurze Erklärungen zu den wichtigsten Schlagworten. (...)

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Analysieren
Besondere Hinweise für Verpflichtete

Es ist die zentrale Ver­pflichtung nach dem GwG, dass Sie wissen, mit wem Sie Ge­schäfte machen. Hierfür müssen Sie Ihren Kunden nicht nur identi­fizieren, sondern auch prüfen, ob die von ihm gemachten Anga­ben stimmen. Für die Verpflichteten aus dem Nichtfinanzsektor verschiedener Berufs­gruppen finden Sie auf den gesonderten Themen­seiten besondere Hinweise. (...)


Kontaktieren
Hinweisgeber­system bei Verstößen gegen das Geld­wäsche­gesetz

Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass die Auf­sichts­behörden zur An­nahme von Hin­weisen zu potentiellen oder tatsäch­lichen Verstößen gegen das Geld­wäsche­gesetz ein entsprechendes System einrichten. (...)


IMMER AKTUELL INFORMIERT
Newsletter

Sie möchten in Bezug auf die Vorgaben des Geldwäsche­gesetzes sowie zum Themen­komplex „Geldwäsche­prävention“ informiert werden? Dann haben Sie die Möglichkeit, unseren Newsletter „Geldwäsche­prävention im Nicht­finanz­sektor“ zu abonnieren. Auf diesem Wege möchten wir Sie künftig anlass­bezogen über aktuelle Themen zur Geldwäsche­prävention informieren. (...)

Zusätzliche Informationen

Ansprechpartner/innen

Dierkes, Kathrin
Sachbearbeiterin
Telefon: 0251 411-2578
Telefax: 0251 411-82578

Liedtke, Astrid
Sachbearbeiterin
Telefon: 0251 411-1651
Telefax: 0251 411-81651

Schimannek, Miriam
Sachbearbeiterin
Telefon: 0251 411-5864
Telefax: 0251 411-85864

Winkelsett, Birgit
Sachbearbeiterin
Telefon: 0251 411-5588
Telefax: 0251 411-85588

Geldwäscheprävention
zentrales Postfach
Telefax: 0251 411-3414

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